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公告日期
公告標題
2023-10-14
鷺燕醫藥:獨立董事提名人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫藥:獨立董事制度
鷺燕醫藥:對外捐贈管理制度
鷺燕醫藥:關(guān)聯(lián)交易管理制度
【2023035】關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告
【2023036】關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的公告
【2023037】關(guān)于修訂《公司章程》的公告
【2023039】關(guān)于修訂公司《董事會(huì )議事規則》的公告
【2023038】關(guān)于修訂公司《股東大會(huì )議事規則》
【2023040】關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
2023-9-12
【2023031】第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
【2023032】關(guān)于增資子公司的公告
2023-8-26
【2023030】關(guān)于為子公司提供擔保的進(jìn)展公告
2023-8-22
【2023029】關(guān)于子公司取得建設用地使用權的公告
2023-8-08
【2023025】第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
【2023026】第五屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
【2023027】2023年半年度報告
【2023028】2023年半年度報告摘要
2023-8-04
【2023024】關(guān)于公司部分董事、高級管理人員股份減持計劃實(shí)施時(shí)間過(guò)半的公告
2023-6-16
【2023023】關(guān)于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2023-6-07
【2023022】2022年年度權益分派實(shí)施公告
2023-5-23
【2023021】關(guān)于完成公司經(jīng)營(yíng)范圍變更及章程備案商事登記的公告
2023-5-10
【2023020】2022年年度股東大會(huì )決議公告
福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
鷺燕醫藥股份有限公司董事會(huì )議事規則
鷺燕醫藥股份有限公司股東大會(huì )議事規則
鷺燕醫藥股份有限公司監事會(huì )議事規則
鷺燕醫藥股份有限公司章程
2023-5-05
【2023019】關(guān)于參加廈門(mén)轄區上市公司2023年投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)的公告
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