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公告日期
公告標題
2024-4-16
會(huì )計師事務(wù)所選聘制度
【2024009】關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財的公告
【2024012】關(guān)于召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì )的通知
獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議制度
【2024014】關(guān)于為子公司提供擔保的進(jìn)展公告
2023年年度審計報告
2024-2-06
【2024001】鷺燕醫藥:關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人增持公司股份的公告
2023-11-09
【2023048】關(guān)于公司部分董事、高級管理人員股份減持計劃實(shí)施完畢的公告
2023-11-01
【2023044】2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
【2023045】第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
【2023046】第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
【2023047】關(guān)于職工代表監事?lián)Q屆選舉的公告
董事會(huì )議事規則
股東大會(huì )議事規則
公司章程
鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報告
【2023041】第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
【2023042】第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
2023-10-14
【2023033】第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
【2023034】第五屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
鷺燕醫藥:董事、監事薪酬管理制度
鷺燕醫藥:董事會(huì )合規委員會(huì )工作細則
鷺燕醫藥:董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則
鷺燕醫藥:獨立董事候選人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫藥:獨立董事候選人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫藥:獨立董事候選人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫藥:獨立董事提名人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫藥:獨立董事提名人聲明與承諾(吳俊龍)
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